Catat! Ini Kriteria Rekening Dormant yang akan Diblokir PPATK, Punyamu Termasuk?
JABAR EKSPRES – Kalau kamu punya rekening bank yang jarang atau bahkan tidak pernah digunakan, sekarang saatnya kamu mulai waspada....
Tag: pencucian uang
Raffi Ahmad Sanggah Tuduhan Pencucian Uang: “Aku Kaget Dibilang ada Pencucian Uang, Sama Sekali Enggak Ada”
JABAR EKSPRES – Beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad buka suara setelah dituding terlibat dalam pencucian uang oleh lembaga bernama Nasional...
Anak Buah Sunjaya Berikan Pengakuan Setor Uang Ratusan Juta sampai Sapi
BANDUNG – Sidang perkara kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sampai pada agenda pemeriksaan saksi. Sidang yang...
25 Artis dan 3 Band Ternama Diduga Berkaitan dengan Pencucian Uang Rafael Alun
JABAR EKSPRES —Â Keterlibatan berbagai pihak dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo masih terus berlanjut. Setelah artis...
Mahfud MD Temukan Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Tegaskan Bakal Temui Sri Mulyani
JABAR EKSPRES – Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam dan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri...
Busset! Harta Rafael Alun Mencapai Rp500 Miliar, Ada Money Launderer di Institusi Pajak
JAKARTA – Dikonfirmasi pada hari Selasa, 7 Maret 2023 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa mantan pejabat...