Busset! Harta Rafael Alun Mencapai Rp500 Miliar, Ada Money Launderer di Institusi Pajak
JAKARTA – Dikonfirmasi pada hari Selasa, 7 Maret 2023 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa mantan pejabat...
Tag: pencucian uang
Penyidik DJP Jabar Serahkan Tersangka Pidana Pencucian Uang
BANDUNG – Tim Penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I melaksanakan penyerahan tahap dua...
Aset Milik Mantan Ketua DPRD Jabar Disita Bareskim Polri
BANDUNG – Setelah dilaporkan Bareskim Polri akibat kasus dugaan pencucian uang, sejumlah aset milik mantan Ketua DPRD Jabar berinisial IS...
Tersangka Korupsi Surya Darmadi Akan Tiba di Indonesia untuk Jalani Proses Penyidikan
JabarEkspres.com – Kuasa hukum Surya Darmadi belum lama ini mengatakan bahwa kliennya itu akan menghadiri pemeriksaan dari tim penyidik Jaksa...
Kasus Pencucian Uang Bupati Banjarnegara, KPK Panggil Lagi Boyamin Saiman
Jabarekspres.com – Terkait kasus pencucian uang Bupati Banjarnegara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Koordinator Masyarakat Antikorupsi...
Vanessa Khong dan Adik Indra Kenz Akan Dijemput Paksa Jika Mangkir
Jabarekspres.com – Belum lama ini Vanessa Khong dan ayahnya terseret kasus investasi bodong Indra Kenz. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus...
Eks Wali Kota Bekasi Resmi jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Pemerintah Kota...
KPK Belum Bisa Tangani Pelaporan 2 Putra Jokowi
JAKARTA – Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, belum ada proses yang signifikan terkait pelaporan dua...
NFT Berpotensi jadi Tempat Pencucian Uang Hasil Korupsi
JAKARTA – Non-Fungible Token (NFT) berpotensi menjadi tempat cuci uang hasil tindak korupsi atau yang lainnya. Hal tersebut dikatakan oleh...
Polisi Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang senilai Rp338,8 miliar Dari Kasus Narkoba
JAKARTA – Polisi mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dari kejahatan narkoba dengan menyita uang tunai serta aset para tersangka dengan...
Polri Ungkap Pencucian Uang Senilai Rp 531 Miliar dari Bisnis Obat Ilegal
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran...
Tersangka Oplosan Dijerat Pidana Cuci Uang
BANDUNG — Dianggap melakukan pencucian uang hasil kejahatan Polda Jabar akhirnya menjerat tersangka pengedar miras yang menewaskan puluhan korban di...
BNN Bongkar Transaksi Rp 6,4 Triliun
JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar transaksi uang sebesar Rp 6,4 triliun hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU)...