Tag: PPATK
North Sumatra Regional Police Follow Up on Alleged Gratification and Money Laundering AKBP AH
JABAR EKSPRES – The North Sumatra Regional Police has followed up the investigation into the case regarding alleged gratuities and...
Polda Sumut Tindak Lanjut Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang AKBP AH
JABAR EKSPRES – Polda Sumatera Utara melakukan tindak lanjut pendalaman kasus mengenai dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)...
Mahfud MD Pertanyakan Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu
JABAR EKSPRES – Mahfud MD, Menkopolhukam atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pertanyakan soal temuan transaksi mencurigakan senilai...
Mahfud MD Temukan Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Tegaskan Bakal Temui Sri Mulyani
JABAR EKSPRES – Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam dan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri...
Nasib Sial Rafael Alun Trisambodo yang Kini Dipecat dan Harta Rp500 Miliar Diblokir
JABAREKSPRES – Penyelidikan terhadap aset mantan pejabat Dirjen Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo menghasilkan daftar kejahatan berat yang dilakukan olehnya. Rafael...
PPATK Temukan Aliran Uang Mencurigakan Sebesar Rp 500 Triliun
JAKARTA – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan fakta baru dari Kasus Koperasi simpan pinjam (KSP Indosurya) dengan ditemukan...
PPATK Temukan Bukti Transaksi Kasino Gubernur Lukas Enembe Lebih Setengah Triliun Rupiah
JABAREKSPRES.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengkorfirmasi berhasil menemukan total transaksi kasino dengan angka fantastis mencapai Rp...
Edan, PPATK Ungkap Aliran Dana Judi Online Mencapai Rp155 Triliun
JABAREKSPRES.COM – Sejak Ferdy Sambo ditangkap dan dinyatakan sebagai tesangka pembunuhan Brigadir J, Polisi juga melakukan penyelidikan terhadap transaksi judi...
Rekening Brigadir J Diduga Dikuras Setelah 3 Hari Meninggal, PPATK Buka Suara
JAKARTA – Isu rekening Brigadir J yang dikuasai Ferdy Sambo sedikit demi sedikit mulai mengungkap fakta. Saldo di rekening Brigadir...
Uang Rp200 Juta Milik Brigadir Joshua yang Hilang Paska Kematiannya Sudah Diproses PPATK, Begini Hasilnya
JABAREKSPRES.COM – Uang sebesar Rp200 juta milik Brigadir Joshua Hutabarat. yang hilang dari rekeningnya paska 3 hari kematiannya, kini sudah...
PPATK Diminta Selidiki Transaksi Gelap Rekening Ferdy Sambo
JabarEkspres.com – Sejumlah petinggi institusi mitra Polri diduga menerima suap terkait kasus Brigadir J hingga penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka....
Bareskrim Polri Dikabarkan Telah Sita Rp900 Miliar Uang Ferdy Sambo, Begini Respon PPATK
JAKARTA – Aliran dana dan kabar uang yang disita Bareskrim Polri mencapai Rp900 miliar dari bunker di rumah Ferdy Sambo....