JABAR EKSPRES – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang kembali menjadi sorotan lantaran diduga terseret pencucian uang (TPPU) ..
TPPU
Sempat Mangkir, Panji Gumilang dan Anak Buahnya Kembali Dipanggil Bareskrim Polri Hari Ini
JABAR EKSPRES – Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Kini Panji Gumilang ..
Terseret Kasus Suap, Gratifikasi, dan TPPU, Mantan Bupati Cirebon Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
JABAR EKSPRES – Mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra terseret dalam kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. ..
Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Diduga Melakukan TPPU, Bareskrim Telaah Keterangan Ahli
JABAR EKSPRES – Adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesanten Al Zaytun, Panji Gumilang menjadi ..
Bareskrim Telah Periksa Saksi Soal Dugaan TPPU Panji Gumilang
JABAR EKSPRES- Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli terkait ..
Babak Baru Polemik Al Zaytun: Panji Gumilang Diduga Terseret TPPU, Polisi Bakal Panggil Saksi Minggu Depan
JABAR EKSPRES – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik Bareskrim ..
Andhi Pramono Ditahan KPK, Pernah Beli Berlian Hingga Rumah Mewah
JABAR EKSPRES – Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Andhi Pramono (AP) resmi ditahan KPK. Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai ..
KPK Periksa eks Kepala Bea Cukai Makassar Terkait Dugaan TPPU
JABAR EKSPRES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan TTPU ..
Waduh! Inilah Deretan Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
JABAR EKSPRES – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo dikabarkan terseret beberapa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian ..
Fastastis! Inilah Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Jadi Sorotan Seiring Dugaan Korupsi
JABAR EKSPRES – Harta kekayaan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo menjadi sorotan usai diduga terlibat korupsi dan tindak ..
Polda Sumut Tindak Lanjut Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang AKBP AH
JABAR EKSPRES – Polda Sumatera Utara melakukan tindak lanjut pendalaman kasus mengenai dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ..
Pansus Siap Dikerahkan untuk Membongkar Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun di Kemenkeu
JABAR EKSPRES – Isu transaksi dana gaib senilai Rp349 triliun di Kemenkeu belum mendapatkan titik terang hingga sekarang. Belum lama ..
Mahfud MD Temukan Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu, Tegaskan Bakal Temui Sri Mulyani
JABAR EKSPRES – Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam dan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri ..
Penyidik DJP Jabar Serahkan Tersangka Pidana Pencucian Uang
BANDUNG – Tim Penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I melaksanakan penyerahan tahap dua ..
Doni Salmanan Dijerat TPPU, Penyidik Akan Kejar Aliran Dana
JAKARTA – Setelah Indra Kenz yang terancam jatuh miskin, kini Doni Salmanan pun terancam asetnya disita karena terjerat kasus penipuan ..
Sangkaan TPPU, KPK Jerat Wali Kota Nonaktif Bekasi Rahmat Effendi
JAKARTA – Sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dijeratkan terhadap Wali Kota Nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ..
Polri Ungkap Pencucian Uang Senilai Rp 531 Miliar dari Bisnis Obat Ilegal
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran ..
KPK Berpotensi Jerat Dugaan Korupsi Edhy Prabowo dengan TPPU
JAKARTA – Kasus perizinan ekspor benih lobster yang membelit Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan akan dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ..
BNN Bongkar Transaksi Rp 6,4 Triliun
JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar transaksi uang sebesar Rp 6,4 triliun hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) ..
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.