Penawaran Investasi Tanpa Izin
- Addicted Party : Melakukan penawaran investasi tanpa izin melalui kegiatan perdagangan
- PT. Delima Investama : Melakukan kegiatan usaha berkedok perdagangan berjangka komoditi
- Go All Trading Academy : Melakukan kegiatan usaha berkedok perdagangan berjangka komoditi
- Traxindo : Melakukan kegiatan penasihat berjangka tanpa izin
- Iprice : Money Games
- Troom Trade : Robot Trading
- FF91 : Penawaran investasi tanpa izin
Kegiatan Perdagangan Aset Kripto Tanpa Izin
- Coin Trade : Perdagangan aset kripto tanpa izin
- Investasi No Hoax (Inox) : Penawaran investasi trading tanpa izin
BACA JUGA: Terungkap! Ini Alasan OJK Setop Aplikasi Smart Wallet dan BBH Indonesia
Kegiatan Pencatatan Keuangan Tanpa Izin
- Moni / PT. Mudah Atur Uang : Aplikasi pencatatan keuangan yang meminta akses terhadap akun dan password m-banking