PPATK Blokir 60 Rekening Milik ACT
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi...
Tag: PPATK
Aset Briptu Hasbudi Hasil Bisnis Ilegal Segera Diperiksa PPATK
KALUT – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan, pihaknya membantu aparat penegak hukum (APH) dalam menelusuri aset kekayaan...
PPATK Catat Total Transaksi di Investasi Bodong, Capai Rp35 Triliun
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut total transaksi investasi bodong secara keseluruhan yang marak terjadi akhir-akhir...
Diduga Ada 24 Nama Affiliator Investasi Bodong yang Akan Diperiksa Polisi
JAKARTA – Beredar 24 nama affiliator yang diduga melakukan penipuan berkedok investasi bodong trading binary option lewat aplikasi. Apakah mereka...
Polri Sebut Belum Bisa Sita Aset Milik Indra Kenz, Ini Sebabnya
JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya masih menunggu putusan dari...
Dana Terorisme Diduga dari Donasi Pribadi Hingga Penyalahgunaan Sumbangan Yayasan
JAKARTA – Direktur Kerja Sama dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tuti Wahyuningsih mengatakan modus penghimpunan dana...
KPK Kolaborasi dengan PPATK Perkuat Sinergi Pemberantasan Korupsi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi pemberantasan korupsi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “KPK sendiri...
BP2MI dengan Lembaga Penegak Hukum Bentuk Satgas untuk Sikat Mafia Pekerja Migran Ilegal
BANDUNG – Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sikat Mafia Pekerja Migran Ilegal. Pembentukan satgas BP2MI...
Polri Segera Tindaklanjuti Hasil Temuan PPATK Soal Rekening Jumbo Bandar Nakorba
JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar mengatakan segera menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan...
PPATK Sebut Kejahatan Siber Modus BEC Meningkat di Indonesia
JAKARTA – Tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penipuan dengan skema Business Email Compromise (BEC) telah menjadi persoalan global dalam...
Isi Rekening Keluarga Akidi Tio Ternyata Hanya Segini, Kecuali Datang Keajaiban
JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memeriksa rekening keluarga Almarhum Akidi Tio dan pihak terkait. Hasilnya, PPATK tak menemukan...
Bandingkan dengan Penanganan Kasus Jiwasraya dan Asabri, DPR Minta PPATK Buka Blokir Rekening FPI
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan, kenapa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat bersemangat...
Inilah Pelaku Pembekuan Akun Bank Milik FPI
JAKARTA – Teka-teki pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI) beserta afiliasinya terungkap. Pembekuan akun bank organisasi yang telah dibubarkan pemerintah...
PPATK Awasi Dana Pilkada
JAKARTA– Untuk mencegah peredaran dana “siluman” dalam penyelenggaraan kampanye di Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng Pusat Pelaporan dan...
Uang Pejabat di Kasino Tembus Rp 50 M
JAKARTA- Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan hal menyimpang yang dilakukan oleh kepala daerah. Salah satu yang disoroti saat ini...