Davis menyebutkan akun-akun yang bermasalah tersebut diantarnya :- Belum menyelesaikan KYC- Rantai relasi tidak normal- Pola perilaku sangat seragam- Dalam jangka panjang tidak kooperatif terhadap proses platform
“Saya berharap semua orang benar-benar memahami satu hal: yang sedang dilakukan OPALP saat ini adalah tahap penutupan terakhir kepatuhan AML di tingkat akun. Langkah ini, jika tidak dilakukan hari ini, di masa depan akan dipaksakan untuk dilakukan dengan cara yang jauh lebih keras dan kejam. Sama seperti saat peningkatan sistem tahun lalu, kami menyingkirkan sejumlah besar pelaku penipuan; pada saat itu juga ada yang mengeluh, meragukan, dan menciptakan kepanikan. Namun hasilnya sudah semua lihat: yang bertahan adalah pengguna yang benar-benar aman. Kali ini pun sama.” tulisnya.
” Dalam beberapa hari terakhir, kami melihat dengan sangat jelas: semakin banyak proyek penipuan yang sudah berhenti beroperasi, jumlah pelaku penipuan di dalam tim juga tampak berkurang secara nyata. Ada yang mulai panik, mulai saling lempar kesalahan, mulai menggiring opini, bahkan ada yang tanpa malu berkata: “Penarikan di OPALP yang terlambat, membuat proyek saya tidak bisa menarik dana.” tambahnya.
Baca Juga:Lebih Dari 1 Dekade Hadir, BRILink Agen Ohim Sukses Berdayakan Warga dan Bangun Jejaring Usaha MikroOPALP Exchange Terbukti Penipuan, SMSI Sebut Tidak Ada Audit Resmi Dalam Dunia Keuangan
“Saya hanya ingin bertanya satu hal: jika proyek Anda legal dan memiliki sumber keuntungan yang stabil, mengapa rantai dana Anda harus bergantung pada proyek lain? Siapa sebenarnya yang bermasalah, semua orang sudah sangat jelas di dalam hati.
Yang mengherankan, dalam pengumuman tersebut Davis juga memebrikan peringatn terkait investasi di proyek yang belum terverifikasi.
Padahal dari awal juga Opalp Exchange tidak terverifikasi sebagai aplikasi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di Bappepti. Adapun isi peringatan tersebut adalah sebagai berikut :
Pertama, jangan lagi berinvestasi secara membabi buta pada proyek apa pun yang belum terverifikasi. Uang yang Anda hasilkan digunakan untuk memperbaiki hidup dan menjaga keluarga, bukan untuk terus “memberi makan penipu”.
Kedua, mohon waspada terhadap akun-akun arbitrase dan orang-orang yang menyusup di dalam grup DV TEAM. Kami sudah menemukan: ada yang mendaftarkan ratusan akun di OPALP untuk melakukan arbitrase. Orang-orang ini sedang dibersihkan satu per satu.